Afectaría a Sinaloa ley contra 'lavado' de dinero, señalan

"Afectaría a Sinaloa ley contra "lavado" de dinero, señalan"

Martín Durán

CULIACÁN._ Aunque todavía está el proceso de aprobarse en el Congreso de la Unión, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita propuesta por el Presidente Felipe Calderón, pudiera traer afectaciones al flujo de dinero en Sinaloa, consideró Alberto Robespierre Lizárraga Hidalgo, ex subdelegado de la PGR en el estado.

"Todavía no se ha analizado el impacto que tendrá aprobar esta ley, se afectarán los flujos de dinero de Sinaloa y sobre todo Culiacán", opinó durante una charla ofrecida al Colegio de Contadores de Sinaloa, en el marco de la discusión de esta legislación, aún pendiente.

Ello en virtud de que aplicarse esta nueva ley, se tendrá que documentar todas las transacciones de montos que van de los 100 mil hasta los 500 mil pesos, y el contador, notario y abogado que realice las operaciones tendrá que hacer un informe que recabará la autoridad hacendaria.

"Lo que no se dice, lo que no se aborda en el tema, son las consecuencias que puede generar en el contador, enel notario, en el abogado, en el empresario, de la rama de construcción, de la concesión de vehículos, todo va a quedar documentado en avisos y esos serán parte de una averiguación previa", indicó el también abogado. "Es el riesgo en que pueda aterrizarse pudiera ser mañana o pasado mal entendido esa obligación que la ley le impone al sujeto de dar avisos o informes y que pudiera traducirse en una represalia en lo personal, al contador, al notario, al corredor, por dar cumplimiento a la ley", dijo.

Explicó que estos informes financieros de los movimientos, pararían en lasunidades del combate al lavado, y en un futuro en quepersonas enfrenten cargos, podrán saber de dónde vino la información que se usó para una acusación.

Sin embargo, el ex subdelegado detalló que se trata de una garantía constitucional de los acusados tener acceso a todas las pruebas que existen en su contra, por lo que la ley no prevé la seguridad de los informantes.

Lizárraga Hidalgo dijo que dentro de las ventajas de la legislación, posiblemente a publicarse antes del fin de este año,y que entraría en vigor en los nueve meses siguientes, está que los flujos de dinero ilegales, incluyendo en de las redes políticas, serán más difícil moverlos en negocios legales.