Devolverá Suiza 74 mdd a México

"El dinero proviene de las cuentas congeladas a Raúl Salinas en 1995"

MÉXICO (UNIV)._ La Procuraduría General de la República informó que los recursos asegurados en el extranjero a Raúl Salinas de Gortari, por un monto de más de 74 millones de dólares, serán depositados en la Tesorería de la Federación y se aplicarán a favor del Gobierno de México.
La dependencia federal detalló que con la decisión del juez de instrucción federal suizo, Paul Perraudín, se concluye el procedimiento que se prolongó por más de 12 años.
La devolución
Señaló que el juez de la nación helvética ordenó la devolución al Gobierno de México de 75 millones 678 mil 482.31 dólares, bajo reserva de posibles variaciones derivados de los gastos y costas del procedimiento suizo, lo que se traduce en poco más de 74 millones de dólares.
De acuerdo con el juez, el hermano del ex Presidente mexicano no pudo acreditar el origen legal de estos recursos por lo que determinó su devolución a las autoridades de su país.
Otra restitución
En el fallo del juez suizo también se liberan y restituyen 74 millones 336 mil 185.85 dólares a la empresa Lagness Investment Limited, propiedad del empresario mexicano Carlos Peralta Quintero.
La empresa solicitó el 6 de julio de 2007 la propiedad de esos recursos y acreditaron que los mismos eran de su propiedad, por lo que se ordenó su entrega.
Los recursos devueltos forman parte de los fondos asegurados a Raúl Salinas en instituciones bancarias de Suiza e Inglaterra y la suma total corresponde al capital y los intereses generados desde noviembre de 1995, cuando fueron aseguradas las diversas cuentas que estaban a nombre de diversas personas físicas y morales que se presumían estaban bajo control de Raúl Salinas.
La PGR asegura que en el caso de la devolución de los recursos a autoridades mexicanas el estado dispondrá de esos recursos en beneficio de los mexicanos, aunque no se precisa cómo se hará la distribución de los mismos o a cuáles instancias. 

NADA PARA RAÚL... José Luis Nazar, abogado de Raúl Salinas de Gortari, aseguró que los 74 millones que las autoridades de Suiza regresarán a México no se le entregarán al hermano del ex Presidente Carlos Salinas.

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MDD devolverá Suiza a México

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MDD devolverá a la empresa Lagness Investment Limited

La ruta del dinero
Finalizado un proceso legal de 13 años, la justicia suiza anunció que devolverá a México 74 millones de dólares de fondos de Raúl Salinas de Gortari superiores a 110 mdd y que habían sido bloqueados en 1995 bajo sospechas de lavado de dinero. Aquí la ruta que siguió el dinero: 
- Noviembre de 1995. Paulina Castañón es detenida en Suiza cuando abría una caja de seguridad del banco Pictet et Cie. En el interior de la caja guardaba un pasaporte apócrifo con la fotografía de Raúl Salinas, pero con el nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez. Más tarde, investigaciones hallan diversos documentos falsos, entre ellos otro pasaporte con varios alias de Raúl Salinas que se utilizaron para realizar transacciones multimillonarias.
Las instituciones suizas encuentran 17 cuentas bancarias vinculadas con Raúl Salinas y su familia. Carla del Ponte, fiscal del Tribunal Penal Internacional, inicia un proceso penal en contra de RSG por sospecha de lavado de dinero, procedente del narcotráfico. 
- 18 de marzo de 1996. La Procuraduría General de la República ejercita acción penal contra Raúl Salinas y lo acusa de enriquecimiento ilícito por un monto superior a los 181 millones de pesos, unos 24 millones de dólares, fortuna supuestamente adquirida durante su gestión como servidor público en un lapso de 10 años. 
- Junio de 1996. El Citibank inicia una investigación sobre el origen de cuentas de Raúl Salinas que ascienden a 300 millones de dólares. 
- Octubre de 1998. La fiscal federal suiza, Carla el Ponte, ordena el bloqueo de 114 millones de dólares de Raúl Salinas en sus cuentas de Ginebra y Suiza, porque asegura tener suficientes pruebas para suponer que el dinero provenía de sobornos de narcotraficantes. 
- 6 de junio de 2002. Durante el Gobierno de Vicente Fox, la PGR pide al gobierno de Suiza mantener asegurados los 114 millones de dólares hasta que concluya las averiguaciones que inició por considerar que provienen del desvío de fondos públicos de la Presidencia de la República, durante el sexenio en que gobernó su hermano Carlos. 
- 6 de junio de 2003. Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas, promueve un recurso para recuperar parte del dinero incautado por la justicia helvética. 
- Agosto de 2004. Un Tribunal Federal ratifica que prescribió el delito de lavado de dinero que se le imputó a Raúl Salinas de Gortari. 
- Septiembre de 2004. La PGR sostiene que RSG no puede ni podrá recuperar los más de 100 millones de dólares depositados en Suiza. 
- 27 de diciembre de 2007. El máximo tribunal penal de Suiza, determina que las cuentas bancarias suizas con al menos 130 millones de dólares y vinculadas con Raúl Salinas seguirán intervenidas. 
- 27 marzo de 2008. Después de 13 años de procedimiento judicial, Suiza está a punto de devolver a México unos 105 millones de dólares pertenecientes supuestamente a la familia Salinas de Gortari, depositados en cuentas secretas del país helvético, informó el diario suizo Le Temps. 
- 18 de junio de 2008. Las autoridades de Suiza anuncian que devolverán a México 74 millones de dólares de fondos de Raúl Salinas.