Inhiben multas el 'lavado', aseguran

"Inhiben multas el 'lavado', aseguran"

MÉXICO (UNIV)._ Juan Manuel Valle, titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, está seguro de que en México ninguna institución financiera "se la jugaría" con una multa inmensa, por permitir "lavado" de dinero.
"Cualquier institución que le preguntes hoy: ¿te la jugarías contra una multa de 50 por ciento de tu utilidad? La
respuesta sería por supuesto que no", dice el funcionario. Al preguntársele sobre cómo fue posible que ninguna
autoridad detectara operaciones de "lavado" de dinero de 100 millones de dólares en Sinaloa, Valle atajó: "una cosa es que HSBC haya 'lavado' y una muy distinta que alguien haya aprovechado las faltas o fallas administrativas para lavar".
Sostiene que no hay necesidad de revisar ningún tipo de sanción ni de incrementar las que en la actualidad se aplican. "Yo creo que en el contexto de lo que se sancionó, no hay ninguna necesidad de revisar nada. Si hubiera necesidad de revisarlo, no sería ni siquiera a nivel ley, es algo que pudiera revisarse fácilmente a nivel de autoridades. Estamos conscientes de que lo que tenemos que hacer debe ser ejemplar para que nadie tenga el gusanito de hacer lo mismo", dijo.
Asegura que la sanción al banco HSBC de 379 millones de pesos es ejemplar.
La semana pasada, una vez que se desató un escándalo en el banco HSBC por acusaciones de "lavado" de dinero en
varios países, incluido México, esa institución financiera no tuvo otra opción que pagar una multa de 379 millones de pesos que le impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
 La sanción representó 0.4 por ciento de la cifra reportada en Estados Unidos por acciones de lavado de dinero que
sumaron, en dos años, 7 mil millones de dólares.
Asegura que, a partir de la sanción todas las instituciones financieras van a revisar las zonas de su negocio.