UIF presentará más cargos por lavado de dinero, soborno y malversación contra Lozoya: WSJ
"Ello ampliará el alcance de los esfuerzos anticorrupción lanzados por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó el rotativo"
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda planea presentar durante las próximas semanas cargos de lavado de dinero, soborno y malversación de fondos ante la Fiscalía General de la República, contra Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal, basado en una fuente con conocimiento del caso.
Ello ampliará el alcance de los esfuerzos anticorrupción lanzados por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó el rotativo, cuya fuente abundó que Lozoya Austin también recibió unos 2.8 millones de dólares en sobornos relacionados con la compra de Pemex en 2015 de Grupo Fertinal, "una compañía de fertilizantes en problemas".
En delitos relacionados con las finanzas, la SCHCP debe presentar una queja ante los fiscales mexicanos antes de presentar el caso a un juez, destacó la publicación, cuya fuente aseguró, también, que Fertinal supuestamente pagó los sobornos en 2014 a una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas controlada por Lozoya Austin.
El diario estadounidense señaló que Fabio Massimo Covarrubias Piffer, el entonces director de Fertinal previo a la compra por parte de Pemex, no pudo ser localizado para que diera sus comentarios. Sin embargo, con anterioridad el ex directivo ha declarado que la que dirigió era una empresa "eficiente y exitosa" al momento de su venta.
El pasado 26 de julio, Javier Coello Trejo, abogado del ex funcionario federal, avisó que su cliente revelará quiénes son los verdaderos responsables del saqueo de la empresa paraestatal. Lozoya Austin dará a conocer nombres y pruebas, además de detalles de la transacción para la adquisición de la planta Agro Nitrogenados, la cual se compró a sobreprecio.
El pasado 30 de julio, Lozoya Austin renunció a la suspensión definitiva que lo protegía de la segunda orden de aprehensión girada en su contra, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por lo que ahora ya no goza de ninguna medida cautelar que pueda evitar su captura.
Según lo informó el diario Reforma -basado en fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF)-, el e funcionario federal presentó ante Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, el desistimiento de la medida protectora a su favor.
Siempre según el rotativo, en días pasados Lozoya Austin envió un escrito al juez federal para informarle del desistimiento, y el 29 de julio, su apoderado legal Javier Esquinca, del despacho de Coello Trejo, compareció al juzgado para ratificarlo.
Ahora la Fiscalía General de la República (FGR) ya no tiene ningún impedimento para capturar al ex funcionario federal y llevarlo ante un juez para que comparezca en una audiencia de imputación, y posible vinculación a proceso.
El mes pasado también se retiró la suspensión definitiva que le habían concedido a Lozoya Austin contra la primera orden de aprehensión que le libraron por lavado de dinero. En dicho caso fue retirada por Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.
Las órdenes de captura contra el ex director de Pemex fueron giradas el pasado 25 de mayo y el 4 de julio, respectivamente, por jueces del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
En la primera se le acusa de recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir en 38 millones de pesos su casa en la colonia Lomas de Bezares, alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
En la segunda, al ex director general de Pemex se le imputa recibir recursos de la constructora brasileña Odebrecht y d Altos Hornos de México (AHMSA), así como la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa, Guerrero, por 1.9 millones de dólares.
Por este último caso, el juez también ordenó aprehender a la esposa del ex director de Pemex, así como a su hermana Gilda Susana Lozoya, su madre Gilda Margarita Austin y Solís, además de a Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió la residencia.
La madre de Lozoya Austin fue detenida a mediados de julio en Alemania y cuenta con una suspensión provisional contra la aprehensión, de la que hasta el momento no se ha desistido.