"Tribunal cancela orden de aprehensión por lavado de dinero contra Alonso Ancira, de AHMSA"

Ciudad de México.- El Tercer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México dejó sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero contra Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y dueño de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), además que instruye al Juez de Control adscrito al Centro de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, reponer el procedimiento.

Según lo informó este viernes el diario Reforma, antes de determinar si procede o no el mandamiento judicial, el Tercer Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República le ordenó al juez de control analizar la necesidad de cautela, para determinar si la orden de captura es o no la única forma de conducir a proceso al empresario coahuilense.

El proyecto de sentencia aprobado, citado por el rotativo, y elaborado por el magistrado Miguel Ángel Medécigo, cuando el 25 de mayo de 2019 se giró la captura contra Ancira Elizondo, el juez de control no hizo un análisis para establecer si la Fiscalía General de la República justificó la necesidad de cautela.

Ante ello, el Tercer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México modificó la negativa del amparo dictada en primera instancia por la juez federal Luz María Ortega Tlapa, al considerar que suplió al juez de control para analizar y valorar este requisito previo al libramiento de la orden de aprehensión contra Ancira Elizondo, lo que según el magistrado Ángel Medécigo, no es legal.

Por otra parte, el fallo del Tercer Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República, concluyó, también, que el lavado contra Ancira no está prescrito, ya que según los magistrados, una regla esencial de la prescripción es que este tipo de delito ya no puede ser perseguido después de un año, contado a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene conocimiento del ilícito y del presunto delincuente.

En este caso, según recordó el diario, la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, presentó la denuncia ante la FGR el 7 de marzo de 2019 y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la SHCP, al enterarse de lo anterior, presentó la querella el 23 de mayo del mismo año, en un plazo muy menor al máximo de 12 meses.

El rotativo recordó, además, que Ancira Elizondo presentó un segundo amparo contra la orden de aprehensión en forma simultánea y consiguió que fuera tramitado por el Juzgado Tercero de Distrito de Chiapas, "lo cual es indebido", agregó Reforma.

El diario rememoró que en agosto pasado, en esa otra demanda, dicho Juzgado chiapaneco canceló la aprehensión, sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió seis meses del cargo a Amós José Olivera Sánchez, quien firmó la sentencia, porque dicho juez concluyó ilegalmente que el delito estaba prescrito, mismo por el cual el empresario mexicano se encuentra sujeto a juicio de extradición en España, con libertad provisional.

LA DENUNCIA DE ANCIRA CONTRA AMLO

El pasado 14 de septiembre, el Pesidente Andrés Manuel López Obrador confirmó Ancira Elizondo presentó una denuncia en su contra por persecución política. Sin embargo, reiteró que tiene pruebas contra el empresario coahuilense.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional dijo tener datos suficientes de la conexión del dueño de AHMSA en el caso de Agro Nitrogenados y su vínculo con Emilio Lozoya, ex director general de PEMEX.

Respecto a la demanda de Ancira, aseguró que "está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta".

El titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que el caso contra Ancira Elizondo “no es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios”. Asimismo, señaló que “como Pesidente de México tengo que cuidar el patrimonio del pueblo”.

El político tabasqueño insistió en que Ancira Elizondo, o quien adquiera AHMSA, si hay proceso de compra-venta, tiene que pagar la reparación del daño por el sobreprecio de la planta de fertilizantes o de lo contrario tendrá que actuar la justicia.

El 19 agosto, se conoció que Amós José Olivera Sánchez, juez Tercero de Distrito de Chiapas, determinó otorgar un amparo definitivo a Alonso Ancira Elizondo, contra la orden de aprehensión emitida en su contra, el 25 mayo de 2019, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

El empresario mexicano fue arrestado el 28 de mayo de 2019, cuando se disponía a tomar un avión privado en el aeropuerto español de Palma, en la isla mediterránea de Mallorca, por elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en cumplimiento de una solicitud de extradición con orden de captura internacional.

“Desde el primer momento, tanto el presidente del Consejo de Altos Hornos de México como la propia empresa, rechazaron la existencia del supuesto delito”, indicó AHMSA en un comunicado enviado el 19 de agosto a la Bolsa Mexicana de Valores.

Además, la empresa señaló que el impartidor de justicia Olivera Sánchez instruyó al Juez de Control adscrito al Centro de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dictar todas las determinaciones que se deducen del fallo favorable a Ancira Elizondo.

“Se considera que le asiste la razón al quejoso cuando afirma que la acción penal se encuentra prescrita y que, por lo tanto, la omisión de decretar la extinción de la acción penal a la luz de esta figura viola sus derechos fundamentales”, sentenció el juez Tercero de Distrito de Chiapas.

El 10 de marzo, el ex presidente del Consejo de Administración y dueño de AHMSA, se consideró a sí mismo como un “daño colateral” de una supuesta campaña de persecución del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la anterior Administración de Enrique Peña Nieto.

Al comparecer en audiencia del proceso de extradición realizada en la Sala de lo Penal -integrada por tres magistrados y que encabeza la juez María Riera- de la Audiencia Nacional de España, el empresario comparó al mandatario mexicano con el dictador alemán Adolfo Hitler.

La defensa del directivo de AHMSA argumentó, también, que los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal, por los que la FGR pide la extradición de Ancira Elizondo de España a México, “ya prescribieron o nunca se configuraron”.

“Yo soy un daño colateral. El señor Presidente quiere ir sobre la administración anterior y fue inventando una serie de hechos que nada tienen que ver con la planta de nitrogenados, falsedades todas”, apuntó el empresario mexicano Ancira Elizondo.

“Que además, lo ha demostrado la prensa, el señor es un mitómano del tamaño de Hitler. Sí, no le extrañe, señor Fiscal, que opine esto”, dijo el llamado “Rey del Acero”, quien aseveró ante los magistrados españoles que no quiere ser extraditado a México porque, dijo, es un País sin leyes, ni justicia.

El 30 de julio, el empresario mexicano Ancira Elizondo negó ante un juez español los delitos de corrupción y blanqueo, de los que es acusado en México, y alegó que se trata de una persecución política del Gobierno encabezado por López Obrador.

El empresario coahuilense, reclamado por el Gobierno de México, se negó a ser entregado a México, así que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fijó una fecha para que un tribunal español resolviera si se cumplían los requisitos para su extradición, lo cual sucedió el 28 de mayo, cuando la Sala Penal de la misma institución avaló la extradición de Ancira Elizondo.

El 1 de julio del 2019, el empresario mexicano pagó la fianza de un millón de euros (21 millones 863 mil pesos, según el tipo de cambio actual), impuesta por la Audiencia Nacional de España para salir de prisión, mientras se decide sobre su extradición a México, donde se enfrenta a acusaciones por delitos que causaron “grave daño patrimonial” a PEMEX.

Sin embargo, el empresario, quien también cuenta con nacionalidad estadounidense, debía cumplir con las medidas cautelares fijadas por el Poder Judicial español, de comparecer cada dos días ante un juzgado o tribunal, además de no poder salir de España, así como del retiro de los pasaportes que tenga y dar un número telefónico donde pudiera ser localizado.

El 29 de mayo de 2019, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ordenó el ingreso en prisión provisional, sin derecho a fianza, de Ancira Elizondo, a solicitud de la FGR mexicana, quien pide que el empresario mexicano sea extraditado.

La investigación corre a cargo de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes promovieron la orden de detención en relación a transferencias de fondos desde AHMSA bajo sospecha de proceder de delitos de corrupción, entre ellos: lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

La denuncia fue presentada el 5 de marzo por la apoderada legal de la petrolera paraestatal mexicana, “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”, según lo explicó la FGR en un comunicado.

La Fiscalía mexicana añadió que, como resultado de más de dos meses de investigaciones, se encuentran en proceso de ejecución varias órdenes de captura que se mantienen en reserva en estricto apego a la ley. Antes de su captura la UIF ordenó congelar las cuentas bancarias de Ancira Elizondo, y de su empresa siderúrgica Altos Hornos de México.

Ese mismo día, a su salida de las dependencias judiciales, Ismael Oliver, abogado de Ancira Elizondo, de 67 años, acusó al Presidente López Obrador de orquestar una “vendetta” contra su defendido y por una mera “motivación política”.

La detención del empresario originario de Monclova, Coahuila, llegó un día después de que la UIF congelara las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin, ex director general de PEMEX, y de la persona moral AHMSA, de la que Ancira Elizondo es accionista mayoritario, y que según la BMV, se encuentra sin cotizar desde el 26 de mayo de 1999.

En enero de 2014, PEMEX -bajo la dirección de Lozoya Austin- compró a AHMSA la empresa Agro Nitrogenados y su planta de Coatzacoalcos, Veracruz, por 475 millones de dólares, aunque las instalaciones llevaban más de 14 años sin operar y el 60 por ciento de la maquinaria era inservible.

En agosto de 2018 una investigación realizada por el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab, reveló que AHMSA transfirió 3 millones 703 mil dólares a Grangemouth Trading Company, firma relacionada con la constructora brasileña Odebrecht y Lozoya Austin.

De las cuentas de Grangemouth también salieron cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore donde se depositaron los sobornos dirigidos a Lozoya Austin, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de la constructora.

Al ser cuestionada por Quinto Elemento Lab, AHMSA argumentó que los pagos se realizaron por haber cancelado un contrato que Lozoya Austin había suscrito con dicha firma para un asesoramiento sobre la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova.

Sin embargo, el 19 de agosto, Altos Hornos aseguró que, como comprueba la documentación aportada al Tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares.