UIF investiga 12 plataformas de criptomonedas por riesgo de lavado de dinero del CJNG

MÉXICO._ Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el miércoles que identificó 12 plataformas dedicadas a la compraventa de criptomonedas o activos virtuales, las cuales ya están siendo investigadas ante el posible riesgo de lavado de dinero, ya que según indicó, combatirlo “es una prioridad”.

Asimismo, durante el seminario ‘Inteligencia financiera y gestión de riesgos. Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Caso Cannabis’, el funcionario federal advirtió que se ha detectado que algunas de las plataformas operan en zonas donde tiene presencia el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad [...] Estamos generando casos para que la Fiscalía General de la República [FGR] pueda operar”, detalló Nieto Castillo.

Además, el titular de la UIF indicó que hasta la fecha, gracias al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha recibido cerca de 3 mil 400 avisos por parte de las 23 plataformas de compraventa de criptomonedas que reportan información a dicha autoridad fiscal.

“Un tema fundamental será analizar las criptomonedas y su relación con grupos delictivos. Me llama la atención que muchas de las plataformas de criptomonedas están instaladas en varios municipios del estado de Jalisco”, indicó el funcionario federal.

El titular de la UIF -que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló, también, que gracias a la información recibida por el SAT respecto a las plataformas registradas, se ha podido identificar al menos tres casos de posible lavado de dinero a través del uso de criptomonedas.

“Tuvimos un primer caso detectado de lavado de dinero con criptoactivos, donde el usuario no cuenta con el perfil transaccional para haber comprado la cantidad de criptomonedas que adquirió, es un caso muy interesante para la FGR”, insistió Nieto Castillo.

Aunado a lo anterior, el funcionario federal dijo que la institución a su cargo ha detectado otros casos, por ejemplo, en Nigeria, donde los ciudadanos dedicados al fraude cibernético, los cuales operaban en la Ciudad de México, enviaban criptomonedas a su país de origen.

Por último, el titular de la UIF señaló que si bien las plataformas que no están dadas de alta ante el SAT como actividad vulnerable, pueden tener acciones penales, ya que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como “Ley Antilavado”, también contempla sanciones monetarias.

INSTITUCIONES FINANCIERAS MEXICANAS, SIN AUTORIZACIÓN PARA OPERAR CRIPTOMONEDAS: SHCP

El pasado 29 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), indicaron que las instituciones financieras no están autorizadas a celebrar, ni ofrecer al público operaciones con activos virtuales como son el bitcoin, ether, dogecoin, xrp, entre otros.