"El 93% de investigaciones de lavado, no es por narcotráfico o delitos afines: consultor"
En el marco de presentación del Congreso Internacional de la Lucha contra el Lavado de Dinero, Sergio Aguilar Magallanes, uno de los organizadores, señaló que en México el 93 por ciento de los casos investigados por la autoridad en este tema no tienen nada qué ver con delitos graves, como el narcotráfico o el secuestro.
"No tiene qué ver con gente relacionada con un delito grave, delito grave vamos a mencionarlo, como narcotráfico, como secuestro, como robos, como extorsión, sino con un delito que es el no conocer o el no informar la procedencia de un recurso", explicó.
"Es decir, en pocas palabras, yo me compro una casa por dos millones de pesos, y en esa compra, no presenté yo el origen, la procedencia de ese dinero, entonces, quiere decir, que hay sospecha de que es un recurso de procedencia ilícita".
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Aguilar Magallanes también explicó que de la mayoría de estas investigaciones sus resultados arrojan que profesionistas, empresarios o hasta amas de casa caen en el visor de la autoridad después de cometer errores por desconocimiento.
"Cualquiera de nosotros podríamos estar involucrados en un delito de lavado de dinero, y no que nos imaginemos que es un secuestrador, que una persona que roba combustible es la que está haciendo investigada o está en carpetas de investigación contra el lavado de dinero", agregó.
"Sí es cierto que hay gente de ese tipo de delito, que está siendo investigada, pero el 93 por ciento de los delitos investigados por el lavado de dinero son profesionistas, son empresarios, son amas de casa, son gente que no está relacionada con este delito". El consultor señaló que por este tipo de errores, y desconocimiento, cualquiera podría caer en problemas con la justicia.
Luego ejemplificó cómo un empresario que se dedica a la venta de fruta y verdura realiza sus acciones de compraventa en efectivo y por desconocimiento el efectivo lo deposita en alguna cuenta de familiar cercano.
"Se le hace fácil depositar ese dinero en la cuenta de su esposa, en la cuenta de su hija o en la cuenta de algún familiar, ¿qué procedencia tiene ese recurso?, el empresario sabe que es por la venta de frutas y verduras, la autoridad no, la autoridad lo primero que va a pensar es que lo hizo bajo sospecha de que como cayó en una cuenta bancaria, es lavado de dinero", agregó. "Entonces el 93 por ciento de los delitos de lavado de dinero, son de procedencia ilícita, amas de casa".
ANALIZARÁN ‘LAVADO’
Los días 22 y 23 de agosto,
Culiacán será sede del Congreso Internacional Contra
Lavado el de Dinero en el
que participarán 15 ponentes
de México, Perú, Bolivia, Guatemala y Argentina.
El anuncio lo hicieron miembros del
comité organizador,
encabezados por
el contador público
Pedro Tapia Arellano y Sergio Aguilar
Magallanes, quienes
explicaron que esta
actividad, en la que
ya hay 120 participantes confirmados,
buscará prevenir
acciones financieras
que pudieran provocar sospecha en la
autoridad.
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