Esta semana, Culiacán será sede de Congreso Internacional para prevenir lavado de dinero
"Participarán 15 ponentes de México, Perú, Bolivia, Guatemala y Argentina"
CULIACÁN._ Entre el 22 y 23 de agosto, Culiacán será sede del Congreso Internacional contra lavado de dinero en el que participarán 15 ponentes de México, Perú, Bolivia, Guatemala y Argentina.
El anuncio lo hicieron esta mañana miembros del comité organizador, encabezados por el contador público Pedro Tapia Arellano y Sergio Aguilar Magallanes, quienes explicaron que esta actividad, en la que ya hay 120 participantes confirmados, buscará prevenir acciones financieras que pudieran provocar sospecha en la autoridad.
“El objetivo es prevenir que vayan a caer en una sospecha de investigación de activos”, dijo Tapia Arellano.
“En este congreso participarán instituciones, funcionarios, académicos que han estado en la función pública y han llevado a cabo un seguimiento de lo que pasa en el mundo, de las diferentes formas de cumplimiento para prevenir posibles daños a sus finanzas y perder la libertad y dañar sus patrimonios”.
Entre los invitados, los organizadores confirmaron al doctor Santiago Nieto, quien encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera; el ex procurador de Perú, Daniel Irwin Yacolca; la doctora argentina Gabriela Ulas y la doctora Gabriela Ríos Granados.
El evento se desarrollará en el Hotel Lucerna, desde las 9:00 horas del 22 de agosto.
