Banco Azteca, de Salinas Pliego, investigado por la UIF, dio crédito de $28.5 millones a Santiago Nieto

Banco Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, dio un crédito hipotecario de 28 millones 500 mil pesos, a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y, a su esposa, Carla Humphrey Jordan, actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para adquirir una casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, que ambos funcionarios habían declarado que les había costado 24 millones de pesos.

Según el diario Reforma, que informó del hecho este miércoles 26 de enero, con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, la compra del inmueble ocurrió el 30 de noviembre del 2020, lo que difiere con lo que Nieto Castillo declaró ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que el entonces funcionario federal afirmó que la había adquirido el 21 de diciembre de ese año.

Fue el propio -entonces- titular de la UIF -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien difundió públicamente, el 10 mayo del 2021, que la casa había sido adquirida con un crédito, aunque omitió el banco que le prestó el dinero, un monto 19 por ciento mayor de lo que el ex funcionario federal había mencionado.

La casa de Nieto Castillo y de Humphrey Jordan tienee 699 metros cuadrados de terreno y 519 de construcción. El matrimonio -entonces era un noviazgo- afirmó que el inmueble fue adquirido con un “crédito hipotecario conjunto”, con pagos a 20 años.

“En mi caso, el banco consideró mis ingresos provenientes de mi salario como funcionario público, de mis actividades académicas, de mi labor como abogado litigante y consultor, de mis contratos de arrendamiento y de mis regalías como autor de diversos textos editoriales. Todos estos son ingresos reportados ante SAT y [Secretaría de la Función Pública] SFP”, insistió Nieto Castillo, el 17 de mayo del 2021.

SALINAS PLIEGO SE AMPARA CONTRA INVESTIGACIÓN DE LA UIF EN SU CONTRA

Según lo informó el mismo rotativo el 18 de diciembre del 2021, Ricardo Salinas Pliego presentó una demanda de amparo contra la UIF, con el objetivo de bloquear una investigación sobre sus actividades bancarias y crediticias entre el 2012 y el año pasado.

El 30 de noviembre del 2021, la UIF abrió dicha indagatoria sobre las operaciones del presidente de Grupo Salinas. La institución dependiente de la SHCP envió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un oficio confidencial para que le entregaran los documentos relacionados con 79 personas, entre ellas Salinas Pliego.

Sin embargo, Gabriel Regis López, titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en materia Administrativa, admitió, el 17 de diciembre del 2021, a trámite, el amparo promovido por el empresario y le concedió una suspensión provisional contra los actos reclamados, “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”.

Salinas Pliego figura en un oficio en el que la UIF solicitó a la CNBV detalles respecto a las actividades financieras realizadas por 79 empresarios, políticos y artistas, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 a noviembre del 2021.

Según la UIF, todos ellos tienen en común el haber utilizado empresas “off shore” en paraísos fiscales, poseer cuentas bancarias en dichos sitios o el movimiento habitual de recursos hacia el extranjero mediante sociedades de responsabilidad limitada, empresas que sólo existen en papel.

FGR ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN CONTRA SANTIAGO NIETO Y CARLA HUMPHREY

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó, el pasado 7 de enero, que no cree que Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), esté involucrado en actos de corrupción o en abuso de autoridad.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño consideró que seguramente son procesos que se deben de desahogar. Además, señaló que al igual que le tiene confianza a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, al igual que a Nieto Castillo.

“Es un asunto que tiene que ver con al Fiscalía, así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto y son seguramente procesos que tienen que desahogarse”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Si hay una denuncia, pues tiene que hacerse la diligencia, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso no creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción, ni en ninguno acto de abuso de autoridad”, agregó el presidente.

Ello luego que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una carpeta de investigación contra el ex funcionario federal y su esposa, Carla Humphrey Jordan, actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Según fuentes citadas por los diarios El Universal y Milenio, la FGR envió un oficio a la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el que solicitó “con carácter de urgente y confidencial”, toda la información que tenga sobre las declaraciones patrimoniales de dicho matrimonio.

Entre otros datos que la SFP poseería sobre Nieto Castillo y Humphrey Jordan se encuentran sus declaraciones patrimoniales, en las que se incluyen datos de compra venta de bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias, créditos, menaje de casa y salarios devengados durante sus respectivos cargos públicos.

La investigación derivó de la denuncia anónima supuestamente presentada ante la FGR contra Nieto Castillo, en la que el ex funcionario federal fue señalado por acumular cuatro propiedades y un automóvil con un valor de 40 millones de pesos, todo ello en un periodo de 25 meses.

“Se solicita a Usted con carácter de Urgente y Confidencial, para que en un término de 48 horas, a fin de que se realice una búsqueda exhaustiva en sus bases de datos y archivos con los que cuenta su dependencia, con la finalidad de verificar si cuenta con registros de domicilios y/o cualquier otra información a nombre de las siguientes personas: 1. Santiago Nieto Castillo Fecha de Nac. 27 de enero de 1973 2. Carla Astrid Humphrey Jordan”, señala el oficio número FGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/SI/29868/2021, recibido por la SFP el 20 de diciembre del 2021.

La carpeta de investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, que la registró con el número FED/FECOC/UEIDCSPCAJ-CDMX/0002194/2021.