"Investiga SAT a 33 personas por 'Panama Papers'"
UNIV / SinEmbargo.mx
MÉXICO (UNIV / Sinembargo.MX)._ El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, detalló que hasta el momento se están investigando a 33 personas por el caso “Panama Papers”, que en su mayoría tienen que ver con actividades empresariales; 18 de ellos tienen auditorías abiertas por casos anteriores y dos en otros países.
Aristóteles Núñez precisó que las 33 personas investigadas no han sido notificadas aún debido a que se trata de procedimientos internos de una primera fase que, al concluir y de encontrarse elementos que acrediten que tuvieron operaciones y no pagaron impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.
La investigación podría durar cerca de dos meses y la auditoría de 12 hasta 24 meses, indicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
El jefe del SAT detalló que estos personajes tendrán derecho a que se les condonen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años en el País.
Recordó que el programa de retorno de inversiones implica que todos los capitales que sacaron del País hace muchos años, incluso, décadas, podrían retornarlos al País, pagar impuestos y tendrían la opción de solicitar una condonación del recargo y de la multa, “siempre y cuando se trate de operaciones de recursos con origen lícito”.
Asimismo, Núñez indicó que el organismo encontró que hay algunas operaciones que corresponden al ejercicio fiscal 2015, las cuales están en plazo para reportarse en la declaración anual que vence este mes.
En el caso de quienes tienen operaciones en años anteriores, indicó que el SAT empezará a revisar en su base de datos primero sus declaraciones de impuestos y después si se acogieron a algunos de los mecanismos legales que en su momento existían para pagar impuestos, como el llamado “pago anónimo”.
En su misma casa
Respecto a Óscar Fernando Trujano Sandoval, funcionario del SAT, señalado en la lista de los “Panama Papers”, Aristóteles dijo que el lunes pasado se le inició un procedimiento a través del Órgano Interno de Control. “Derivado de lo que se encuentre en el procedimiento actuaremos”, aseguró.
No los niega
Aunque Núñez no reveló los nombres de las personas investigadas, tampoco negó que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, de quien fue hallada una identificación en un despacho de abogados de Panamá, y Miguel Alemán, ex Gobernador de Veracruz, están entre los 33 expedientes que se investigan.
“Tenemos que identificar si hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de auditoria, si los hay iniciamos la auditoría, si no los hay se terminó el tema”, indicó.
Investigación
El pasado domingo fueron revelados los 11.5 millones de documentos que componen el expediente de los Papeles de Panamá, que vinculan a líderes mundiales y celebridades con miles de empresas opacas por parte del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede el itsmo.
Esas empresas están al servicio de diversos clientes del bufete, entre los que se encuentran cárteles de la droga, mafiosos, traficantes de armas, jefes de estado y de gobierno y dictadores.
Implicados
En el caso de México, están involucrados Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa; el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Diputado federal del Partido Acción Nacional y candidato a la Gubernatura de Veracruz.
También aparecen la actriz Edith González y los empresarios Ramiro García Cantú, Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol.
Lo ilegal
El lunes, Aristóteles Nuñez aclaró que para el SAT tener recursos en el extranjero no es ilegal. El acto ilícito es, dijo, no declararlos en México a pesar de obtener una utilidad, rendimiento e intereses.
Piden extinción de dominio para capitales
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, pidió al director del Sistema de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, investigue a los personajes vinculados con el escándalo “Mossack Fonseca”, pues de acreditarse origen ilegal de los recursos debe promoverse la extinción de dominio.
“Preocupan anuncios hechos por el SAT en el sentido de aplicar una suerte de amnistía fiscal o de permitir el regreso de esos capitales sin importar su origen” alertó Zambrano en escrito entregado al SAT.
De permitirse que recursos irregulares regresen sería avalar “lavado” de dinero, “claro que esos capitales deben regresar al País. Pero se debe aplicar la figura de extinción de dominio sobre los recursos obtenidos de manera ilícita, por actividades ilícitas, como el narcotráfico o el desvío de recursos públicos o corrupción por contratos indebidos”, demandó.
Zambrano, acompañado con diputados federales y líderes de ese partido, se entrevistó con Núñez Sánchez, y al término del encuentro aseguró que encontró una respuesta positiva de parte del funcionario.
Hay “una decisión de ahondar en la investigación. Es una noticia interesante la que nos dio en el sentido de que ya algunos de estos personajes –a través de sus empresas- ya traían auditorías abiertas, ahora las reforzarán”, aseguró Zambrano en entrevista al salir del encuentro.
