EU sanciona red de empresas sinaloenses que suministraban fentanilo a ‘Chapitos’
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó este 6 de octubre a ocho personas y 12 empresas mexicanas -la mayoría de ellas sinaloenses- vinculada a la facción de “Los Chapitos”.
“Esta red suministraba precursores químicos ilícitos de fentanilo al Cártel de Sinaloa, organización terrorista responsable de una parte significativa del tráfico de drogas letales a Estados Unidos”, indicó la OFAC, en un comunicado.
Según el reporte, más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo. El Presidente Trump ha dejado claro que detener el flujo letal de drogas hacia el país es una prioridad absoluta en materia de seguridad nacional.
Bajo el liderazgo del Secretario Bessent, el Departamento del Tesoro, señaló John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, se compromete a desmantelar las complejas redes financieras que sustentan a estas organizaciones terroristas.
“Dentro del Cártel de Sinaloa, la facción conocida como Los Chapitos está dirigida por los cuatro hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. Con dos de los cuatro miembros de Los Chapitos ahora bajo custodia federal de los Estados Unidos, los hermanos fugitivos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar lideran la facción y ejercen control sobre vastas franjas de territorios controlados por el Cártel de Sinaloa en todo México”, destacó.
“Fuertemente involucrados en el tráfico de fentanilo y metanfetamina ilícitos, Los Chapitos han adquirido constantemente precursores químicos, supervisado laboratorios ilícitos y administrado la distribución de drogas. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera y como un Terrorista Global Especialmente Designado. El 9 de junio de 2025, la OFAC designó a Los Chapitos de conformidad con las autoridades antiterroristas y antinarcóticos”, recordó el USTR.
Esta acción no habría sido posible sin la cooperación, el apoyo y la colaboración continua, enumeró, con la Oficina de Campo de Phoenix de la Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina de Distrito de Tampa de la Administración de Control de Drogas y la Oficina de la División de Campo de las Montañas Rocosas, la Oficina de Campo de Newark de las Investigaciones de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Objetivos de Aduanas y Protección Fronteriza.
Suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo
“Con sede en Culiacán, Sinaloa, México, la empresa de equipos químicos y de laboratorio, Sumilab, SA de CV (Sumilab), fue fundada en mayo de 2001. Sancionada por primera vez por la OFAC de conformidad con las autoridades antinarcóticos el 9 de mayo de 2023, Sumilab fue designada hoy por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para y para miembros y asociados del Cártel de Sinaloa”, detalló el USTR.
“Sumilab está dirigido por la familia Favela López, incluidos los hermanos Víctor Andrés Favela López (Víctor Andrés), Francisco Favela López (Francisco), Jorge Luis Favela López (Jorge Luis) y María Gabriela Favela López (Maria Gabriela), así como el cónyuge de María Gabriela, Jairo Verdugo Araujo (Jairo), y Gilberto Gallardo García (Gilberto), quien está casado con otro hermano de Favela López”, agregó el Gobierno de Estados Unidos.
Tras las sanciones de la OFAC de mayo de 2023 contra Sumilab, expuso, la familia Favela López retiró la señalización de las tiendas de Sumilab y cambió de táctica, pero siguió muy involucrada en el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo del Cártel de Sinaloa.
“Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis operan bajo la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y son responsables del suministro y distribución de precursores químicos y equipo de laboratorio a intermediarios químicos y operadores de laboratorio afiliados al Cártel de Sinaloa, quienes producen fentanilo y metanfetamina ilícitos. Además, los productos químicos se venden a empresas en Estados Unidos, donde se sintetizan en drogas ilícitas y, finalmente, se venden a clientes estadounidenses”, insistió.
Hoy, Sumilab, Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis fueron designados conforme a la Orden Ejecutiva (OE) 14059 por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa, apuntó, y conforme a la OE 13224, con sus modificaciones, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel de Sinaloa o en apoyo de este.
Además, continuó, María Gabriela, Jairo y Gilberto fueron designados conforme a la OE 14059 y la OE 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar bajo el control o la dirección de Sumilab, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Sumilab, directa o indirectamente.
Un asunto de familia
Además de Sumilab, señaló el Departamento del Tesoro, la familia Favela López opera una red de empresas químicas, de equipos de laboratorio y relacionadas con la agricultura, incluidas siete sancionadas hoy: Agrolaren, SPR de RL de CV (Agrolaren), Distribuidora de Productors y Servicios Viand, SA de CV ( Viand ), Favelab, SA de CV (Favelab), Favela Pro, SA de CV (dba Fagalab), Qui Lab, SA de CV (Qui Lab) y Storelab, SA de CV (Storelab).
Poco después de la designación de Sumilab por la OFAC en mayo de 2023, continuó, varios miembros de la familia intentaron distanciarse, al menos en teoría, de numerosas empresas de su red.
En concreto, dijo, en los días y semanas posteriores a la medida de la OFAC, Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis se retiraron a sí mismos y/o a otros miembros de la familia de numerosos registros corporativos, entre ellos Agrolaren, Viand, Favelab y Fagalab, y designaron prestanombres en su lugar.
“Por ejemplo, César Elías López Araujo (César Elías), sancionado hoy, fue el prestanombres elegido por Víctor Andrés. César Elías también es propietario de la empresa de equipos de laboratorio Importaciones y Nacional Marcerlab, SA de CV (dba Macerlab ), sancionada hoy”, aseveró.
“A pesar de la utilización de prestanombres, en numerosas ocasiones otras empresas dentro de la red familiar (incluidas Qui Lab (propiedad de Jorge Luis y Gilberto) y Storelab (propiedad de Jorge Luis, María Gabriela y Jairo) mantuvieron sus estructuras corporativas luego de la designación de Sumilab por parte de la OFAC en mayo de 2023”, dijo el Departamento del Tesoro.
“Hoy, Cesar Elias y Viand fueron designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar bajo el control o la dirección de, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación de, directa o indirectamente, Victor Andres. Favelab fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar bajo el control o la dirección de, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación de, directa o indirectamente, Francisco”, aseguró.
Expuso que Agrolaren y Fagalab fueron designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar bajo el control o la dirección de, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación de, directa o indirectamente, Jorge Luis.
“Qui Lab fue designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Jorge Luis y Gilberto”, indicó el USTR.
“Storelab fue designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Jorge Luis, María Gabriela y Jairo”, agregó.
“Por último, Macerlab fue designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Cesar Elias”, afirmó.
Corredor de productos químicos afiliado al Cártel de Sinaloa
“La OFAC sancionó a Martha Emilia Conde Uraga (Conde Uraga), también conocida como ‘Martita’, quien desde hace mucho tiempo es una traficante de productos químicos afiliada al Cártel de Sinaloa y opera desde múltiples almacenes en Culiacán y sus alrededores. Mediante facturación fraudulenta y otros métodos de ocultación, Conde Uraga suministra precursores químicos a narcotraficantes y operadores de laboratorios que trabajan para la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa”, subrayó el Departamento del Tesoro.
También usuaria de prestanombres, señaló, Conde Uraga y su familia dirigen varias empresas con sede en México sancionadas hoy, incluidas las empresas químicas y de limpieza industrial Comercial Viosma del Noroeste, SA de CV (Viosma) y Prolimph Quimicos en General, SA de CV (Prolimph); una empresa de salud, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico, SA de CV (Salud); y una empresa de bienes raíces, Roco del Pacifico Inmobiliaria, SA de CV (Roco).
Hoy, añadió, Conde Uraga fue designado conforme a la Orden Ejecutiva 14059 por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa; y conforme a la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel de Sinaloa o en apoyo del mismo. Además, Viosma, Prolimph, Salud y Roco fueron designados conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar bajo el control o la dirección de, o haber actuado para o en nombre de, directa o indirectamente, Conde Uraga”, enfatizó.
Implicaciones de las sanciones
Como resultado de la medida de este lunes, dijo el Gobierno de Estados Unidos, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
Además, añadió, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.
“El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”, estableció.
Lista de la OFAC revelada este lunes
CONDE URAGA, Martha Emilia (“Martita”), Culiacán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento: 9 de agosto de 1962; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; Nacionalidad: México; Género: Femenino; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; (México); [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).
FAVELA LOPEZ, Francisco, Los Mochis, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1969; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; (México); [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
FAVELA LOPEZ, Jorge Luis, Cerro Agudo, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1963; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; (México) (individual) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA).
FAVELA LOPEZ, Maria Gabriela (alias “FAVELA, Gaby”), México; Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 1967; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; Nacionalidad: México; Género: Femenino; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) del Decreto Ejecutivo 13224, modificado por el Decreto Ejecutivo 13886; (México); (individual) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: SUMILAB, SA DE CV).
FAVELA LOPEZ, Victor Andres, Culiacán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 28 nov 1969; Lugar de nacimiento Sinaloa, México; nacionalidad México; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; (México) (individuo) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CARTEL DE SINALOA).
GALLARDO GARCIA, Gilberto, México; Fecha de nacimiento 12 jul 1968; Lugar de nacimiento Sinaloa, México; nacionalidad México; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; (México) (individual) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: SUMILAB, SA DE CV).
LOPEZ ARAUJO, Cesar Elias, Culiacán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1981; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; (México) (individual) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: FAVELA LOPEZ, Victor Andres).
VERDUGO ARAUJO, Jairo, México; Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 1974; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; Nacionalidad: México; Género: Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; (México) (individuo) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: SUMILAB, SA DE CV).
LAS SIGUIENTES ENTIDADES SE HAN AGREGADO A LA LISTA SDN DE LA OFAC:
AGROLAREN, SPR DE RL DE CV, Guamuchil, Sinaloa, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 09 de diciembre de 2017; Tipo de Organización: Venta al por mayor de otra maquinaria y equipo; (México) [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: FAVELA LOPEZ, Jorge Luis).
COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, SA DE CV (alias FERETERIA VIOSMA; alias FERRETERIA VIOSMA; alias VIOSMA DEL NOROESTE, SA DE CV; alias VIOSMA SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA), Culiacán, Sinaloa, México; Ciudad Obregón, Sonora, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 25 de abril de 2012; Tipo de organización: Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y vidrio en establecimientos especializados; (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CONDE URAGA, Martha Emilia).
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIAND, SA DE CV (también conocida como VIAND), Culiacán, Sinaloa, México; Sitio web https://viand.mx/; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 24 de febrero de 2021; Tipo de organización: Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados; (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: FAVELA LOPEZ, Victor Andres).
FAVELA PRO, SA DE CV (también conocida como F FAGALAB; también conocida como FAGALAB; también conocida como JF LAREN; también conocida como JF LHABO; también conocida como JF PRO), Guamuchil, Sinaloa, México; Cerro Agudo, Sinaloa, México; Sitio web https://fagalab.com.mx; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) del Decreto Ejecutivo 13224, modificado por el Decreto Ejecutivo 13886; Fecha de constitución de la organización: 04 de abril de 2001; Tipo de organización: Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, artículos cosméticos y de tocador en establecimientos especializados; (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: FAVELA LOPEZ, Jorge Luis).
FAVELAB, SA DE CV (también conocida como FAVELAB; también conocida como KENIN INSTRUMENTS), Los Mochis, Sinaloa, México; Ahome, Sinaloa, México; Hermosillo, Sonora, México; Mexicali, Baja California, México; La Paz, Baja California Sur, México; Sitio web https://favelab.com.mx; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) del Decreto Ejecutivo 13224, modificado por el Decreto Ejecutivo 13886; Fecha de constitución de la organización: 03 de febrero de 2021; Tipo de organización: Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, artículos cosméticos y de tocador en establecimientos especializados; (México) [SDGT] [ILICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: FAVELA LOPEZ, Francisco).
IMPORTACIONES Y NACIONAL MARCERLAB, SA DE CV (también conocida como MACER INSTRUMENTS; también conocida como MACERLAB; también conocida como MACERLAB, SA DE CV), Culiacán, Sinaloa, México; Sitio web https://macerlab.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 13 de marzo de 2024; Tipo de organización: Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, artículos cosméticos y de tocador en establecimientos especializados; (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: LOPEZ ARAUJO, Cesar Elias).
PROLIMPH QUIMICOS EN GENERAL, SA DE CV (alias PROLIMPH; alias PROLIMPH SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA; alias VIOSCLEAN; alias “VIOWATER”), Culiacán, Sinaloa, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de establecimiento 07 de diciembre de 2022; Tipo de Organización: Fabricación de sustancias químicas y productos químicos; (México) [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: CONDE URAGA, Martha Emilia).
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL DEL PACÍFICO, SA DE CV, Culiacán, Sinaloa, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 11 de julio de 2016; Tipo de organización: Otras actividades de salud humana; (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CONDE URAGA, Martha Emilia).
QUI LAB, SA DE CV (también conocida como QUILAB), Ciudad Obregón, Sonora, México; Cajeme, Sonora, México; Sitio web https://quilab.mx; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 06 de abril de 2021; Tipo de organización: Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, artículos cosméticos y de tocador en establecimientos especializados; (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: FAVELA LOPEZ, Jorge Luis; Vinculado a: GALLARDO GARCIA, Gilberto).
ROCO DEL PACÍFICO INMOBILIARIA, SA DE CV (también conocida como ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACÍFICO; también conocida como “GRUPO ROCO”), Culiacán, Sinaloa, México; Riesgo de sanciones secundarias: artículo 1(b) del Decreto Ejecutivo 13224, modificado por el Decreto Ejecutivo 13886; Fecha de constitución de la organización: 29 de abril de 2010; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados; (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CONDE URAGA, Martha Emilia).
STORELAB, SA DE CV (también conocida como STORELAB MÉXICO), Mazatlán, Sinaloa, México; Hermosillo, Sonora, México; Sitio web https://storelab.mx; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de constitución de la organización: 06 de abril de 2021; Tipo de organización: Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados; (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: FAVELA LOPEZ, Jorge Luis; Vinculado a: FAVELA LOPEZ, Maria Gabriela; Vinculado a: VERDUGO ARAUJO, Jairo).
