México responde a estándares internacionales contra lavado de dinero, asegura notaria Guadalupe Díaz Carranza

Nuestro país ha estado respondiendo a estándares internacionales para inhibir el blanqueo de capitales o el financiamiento al terrorismo, dijo la notario público 85 de la Ciudad de Oaxaca y secretaria de finanzas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Guadalupe Díaz Carranza.

“En cuanto a la prevención del lavado de dinero, en nuestro País como varios Países está respondiendo a estos estándares internacionales, donde el Grupo de Acción Financiera Internacional ha creado políticas para inhibir precisamente este tipo de actos que son el blanqueo de capitales o el financiamiento al terrorismo”, añadió Díaz Carranza.

“Nosotros como País miembro de esto tenemos que sujetarnos a ciertos parámetros y estándares internacionales para poder evitar, y ahí es donde el notario tiene una parte muy importante, porque ante nosotros se da fe de actos jurídicos que podrían ser tendientes a llevar a cabo estas actividades, sin embargo, nosotros tenemos esas actividades de detectar, en este caso que te comentaba, los beneficiarios controladores y reportar a las autoridades de cualquier situación que percibamos nosotros”.

En entrevista momentos antes de participar en la exposición del tema del “Beneficiario controlador” en la Primera Jornada Notarial Sinaloa 2022, que se realiza este sábado en el Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán, dijo no tener cifras de cuánto representa el lavado de dinero en México, lo que sí es que ésta es una actividad de prevención.

“Precisamente de eso se trata, de que nosotros inhibamos o prevengamos que estas situaciones ocurran”, continuó, “la figura del notario es muy importante, sobre todo porque ante nosotros se llevan a cabo todas las operaciones inmobiliarias que podrían dar lugar a este tipo de acciones, sin embargo, el notario siempre ha sido una figura que coadyuva con la autoridad aún en riesgo de nuestra propia seguridad”.

“Nosotros tenemos obligaciones que tenemos que reportar a la Secretaría de Hacienda, a la Unidad de Inteligencia Financiera y precisamente ahí es donde el notario tenemos una parte sumamente importante, pero también muy delicada de tener que detectar este tipo de cosas en la medida de nuestras posibilidades obviamente y tratar de que se inhiba”.

Recalcó que cuando una persona decide adquirir o comprar algún bien inmueble, lo primero que tiene que hacer es asesorarse con un perito en la materia y para esto es el notario público, el notario es el que lo va a ayudar y acompañar en todo el procedimiento antes, durante y después de las operaciones.

“Entonces sí es muy importante que siempre se hagan asesorar por un notario público que somos los garantes de certeza y legalidad”, recalcó la secretaria de finanzas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

“Sí, recalcar que el notariado mexicano siempre está propenso a la profesionalización y este tipo de eventos académicos (la Jornada de Actualización Notarial es) precisamente para poder otorgar un mejor servicio a la ciudadanía”.

El presidente del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa, Rodrigo Llausás Azcona, manifestó que en México se ha avanzado bastante en el combate al lavado de dinero.

“Bastante, hay muchas presiones internacionales para México para llevar a cabo estas reformas, pero recientemente en el presente año se llevó a cabo una reforma en materia tributaria en el Código Fiscal de la Federación, donde se le impone más obligaciones a los contadores en materia de lavado de dinero”, continuó Llausás Azcona.

“En todos los Países (se trabaja) para evitar blanqueo de capital, terrorismo, etcétera”.