Juez federal absuelve a Juan Collado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte ordenó el sobreseimiento o la cancelación de los cargos que la Fiscalía General de la República imputó contra el abogado Juan Collado Mocelo, quien fue acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El fallo del juez tuvo efectos de sentencia absolutoria. Sin embargo, la Fiscalía General de la República aún podría apelar dicha resolución.

En una audiencia celebrada este 31 de enero, el juzgador basó su resolución en la sentencia dictada en diciembre de 2023, por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, que revocó una condena de 15 años con 6 meses de prisión contra José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, y ordenó su libertad.

El argumento del Tribunal y ahora del juez, fue que la FGR no acreditó que los recursos implicados en este asunto fueran ilícitos, un requisito legal para establecer la existencia del delito de lavado, por lo que tampoco podía acreditarse la delincuencia organizada, debido a que dicho delito exige acreditar la existencia de un grupo criminal que opera de manera reiterada.

Tanto el juzgador, como el Tribunal, indicaron que la causal invocada para la cancelación del proceso de Collado Mocelo, era la prevista en la fracción II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que los hechos cometidos por el abogado, no constituían un delito.

El 8 de febrero de 2023, la FGR solicitó una pena de 38 años y medio de cárcel para el abogado Juan Collado Mocelo, así como 173 millones de pesos de reparación del daño por la venta, presuntamente irregular, de un edificio de la Caja Libertad.

La fiscal federal Gloria Minerva Sánchez Dávila presentó a Aquiles Villaseñor, el escrito de acusación en el que pedía las penas máximas, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por este caso.

Según el documento, por el primer delito pidió 16 años de prisión y por el segundo una pena máxima de 15 años, con un tercio o hasta una mitad adicional -5 a 7 años y medio-, porque la norma prevé dicha agravante, cuando es cometido por funcionarios de una entidad financiera, y en este caso Collado Mocelo era presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM).

A Collado Mocelo se le implicó en este asunto porque cuando el 25 de marzo de 2015 fue adquirido el edificio sede de Caja Libertad -ubicado en Querétaro-, se pagaron 173 millones 222 mil 400 pesos, de los cuales, 24 millones fueron transferidos al abogado, lo que hizo presumir a la FGR que la operación fue una simulación, es decir, una autocompra.

Sin embargo, en el escrito de la acusación, la FGR pidió al litigante reparar el daño económico por sus delitos, pero no por la cantidad que recibió en sus cuentas, sino por el total que pagaron por el edificio de la empresa. La Fiscalía aclaró que no pediría el decomiso de ningún bien, porque en esta investigación nunca aseguró ninguno ni a Collado Mocelo, ni a la Caja Libertad.

Además, en su acusación final, la FGR precisó que no existía ninguna negociación con miras a concederle al abogado un criterio de oportunidad o acuerdo reparatorio.

“Hasta el momento no es aplicable alguna forma de terminación anticipada, derivado que no ha habido pláticas con los defensores de los imputados”, señaló.

Los datos y medios de prueba que ofreció la Fiscalía contra Collado son 24 testimonios, 12 peritajes y 65 documentales. Para establecer la pena de prisión, la FGR también pidió valorar 4 testimoniales, 2 peritajes y 6 documentales.

Por otra parte, la Fiscalía solicitó a Aquiles Villaseñor, condenar a Collado Mocelo a 9 años de prisión, por una presunta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, correspondiente al impuesto sobre la renta de 2015.

Collado Mocelo fue detenido el 9 de julio de 2019, por agentes de la FGR, al interior de un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“El Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales”, indicó la FGR en un comunicado, a través del cual señaló que el abogado sería puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

Entre los clientes del litigante Collado Mocelo se encontraban el ex Presidente Enrique Peña Nieto, a quien divorció de Angélica Rivera Hurtado; además del ex Senador y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, con quien, según testigos, el abogado comía esta tarde.

Otros de sus clientes fueron el ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; además de Raúl Salinas de Gortari, cuando el hermano del ex Presidente de la República fue acusado de asesinar a su cuñado Francisco Ruiz Massieu, y del delito de lavado de dinero.

Además, defendió a Edgardo Codesal Méndez, ex dirigente de los árbitros mexicanos, implicado en grabaciones telefónicas ilegales del también silbante Felipe Ramos Rizzo; así como al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz; y al ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos; entre otros.