La UIF refuerza acciones contra redes de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que tras las sanciones anunciadas por la OFAC contra redes de lavado de dinero ligadas al Cártel de Sinaloa, se realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados.
El propósito, explicó, fue para identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes.
“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, señaló.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, recordó, designó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el Cártel de Sinaloa, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Señaló que de acuerdo con la información analizada, una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.
Asimismo, añadió, se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
De igual forma, continuó, se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, agregó, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
