Internacional El Gobierno de Estados Unidos ordena la vigilancia sobre negocios para envió de dinero en la frontera con México.( Foto: Gobierno de México ) Internacional Trump amplía vigilancia financiera en frontera con México para combatir lavado de cárteles 11 marzo 2026
Nacional Nacional ‘El Mencho’ creó una gran red de lavado de dinero durante gobiernos del PRI, PAN, MC y Morena 24 febrero 2026
Nacional El sitio donde fue localizado Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho, ya había sido alertado por Estados Unidos.( Foto: MCCI ) Nacional El refugio del Mencho era un centro de lavado de dinero, alertó EU desde 2020 24 febrero 2026
Nacional Jesús “N” fue detenido por su probable participación en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.( Foto: FGR México ) Nacional Detienen a ex colaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado 27 diciembre 2025
Nacional La FGR presentó la demanda de extinción de dominio contra cuentas bancarias y empresas presuntamente vinculadas al lavado de dinero del CJNG, por un monto histórico de mil 595 millones de pesos.( Foto: Ilustrativa / Guardia Nacional ) Nacional FGR busca quedarse con $1,595 millones por presunto lavado ligado al CJNG 14 diciembre 2025
Nacional Una Jueza de Control dictó prisión preventiva justificada contra el Gobernador de Chihuahua, César Duarte.( Foto: Cortesía ) Nacional Jueza dicta prisión preventiva justificada a César Duarte por lavado de dinero 10 diciembre 2025
Internacional Un ex agente de la DEA fue acusado ante una Corte federal de Manhattan de lavar dinero para el CJNG.( Foto: DEA ) Internacional Acusan a ex agente de la DEA de lavar dinero para el CJNG 5 diciembre 2025
Nacional El objetivo de la colaboración fue identificar y bloquear a los integrantes de una red de tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos, con operaciones detectadas en México y otros países. ( Foto: Freepik.com ) Nacional México y Estados Unidos bloquean red internacional vinculada con lavado de dinero 19 noviembre 2025
Culiacán El Gobierno de Estados Unidos señaló a cuatro casinos de Sinaloa de lavado de dinero.( Foto: Archivo PGR ) Culiacán Estos son los casinos de Sinaloa señalados por lavado de dinero 14 noviembre 2025
Internacional Estados Unidos sancionó y excluyó del sistema financiero a varios casinos de Baja California y Sinaloa.( Foto: Gobierno de México ) Internacional EU sanciona y ‘excluye del sistema financiero’ a varios casinos ubicados en BC y Sinaloa 13 noviembre 2025
