Nacional La FGR presentó la demanda de extinción de dominio contra cuentas bancarias y empresas presuntamente vinculadas al lavado de dinero del CJNG, por un monto histórico de mil 595 millones de pesos.( Foto: Ilustrativa / Guardia Nacional ) Nacional FGR busca quedarse con $1,595 millones por presunto lavado ligado al CJNG 14 diciembre 2025
Nacional Una Jueza de Control dictó prisión preventiva justificada contra el Gobernador de Chihuahua, César Duarte.( Foto: Cortesía ) Nacional Jueza dicta prisión preventiva justificada a César Duarte por lavado de dinero 10 diciembre 2025
Internacional Un ex agente de la DEA fue acusado ante una Corte federal de Manhattan de lavar dinero para el CJNG.( Foto: DEA ) Internacional Acusan a ex agente de la DEA de lavar dinero para el CJNG 5 diciembre 2025
Nacional El objetivo de la colaboración fue identificar y bloquear a los integrantes de una red de tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos, con operaciones detectadas en México y otros países. ( Foto: Freepik.com ) Nacional México y Estados Unidos bloquean red internacional vinculada con lavado de dinero 19 noviembre 2025
Culiacán El Gobierno de Estados Unidos señaló a cuatro casinos de Sinaloa de lavado de dinero.( Foto: Archivo PGR ) Culiacán Estos son los casinos de Sinaloa señalados por lavado de dinero 14 noviembre 2025
Internacional Estados Unidos sancionó y excluyó del sistema financiero a varios casinos de Baja California y Sinaloa.( Foto: Gobierno de México ) Internacional EU sanciona y ‘excluye del sistema financiero’ a varios casinos ubicados en BC y Sinaloa 13 noviembre 2025
Nacional Autoridades explican el mecanismo utilizado por casinos para lavar dinero.( Foto: Gobierno de México ) Nacional Exhiben mecanismo de casinos para lavar dinero; robaban identidades para transferir millones al extranjero 12 noviembre 2025
Nacional Javier Duarte cuando estaba como Gobernador de Veracruz atendiendo un evento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.( Foto: TFJA ) Nacional Javier Duarte está por cumplir su sentencia ‘más allá de la sanción moral y ética’, dice Sheinbaum 12 noviembre 2025
Nacional En las investigaciones se identificaron a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.( Foto: Cortesía ) Nacional SHCP detecta 13 casinos vinculados con lavado de dinero, en 8 estados, entre ellos Baja California y Sinaloa 11 noviembre 2025
Nacional Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, pareja acusada por el Gobierno de México de lavado de dinero y delincuencia organizada.( Foto: Instagram Inés Gómez Mont ) Nacional Detienen en Estados Unidos a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont 27 octubre 2025
